Genolier Swiss Medical Network (GSMN): Ordre du jour de l’Assemblée générale Extraordinaire du 6 septembre 2010

Genolier Swiss Medical Network (GSMN) / AGM/EGM/AGM/EGM

12.08.2010 07:22

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Les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE le
lundi 6 septembre 2010, à 14h00, à la Clinique de Genolier

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée

2. Rapport du Conseil d'administration sur la situation, les projets et les
perspectives de la société

3. Présentation du rapport de PricewaterhouseCoopers au sujet de la
situation de la société

Le Conseil d'administration et les représentants de PricewaterhouseCoopers
(PwC) présenteront les conclusions de l'analyse de PwC au sujet de la
situation de la société.

4. Elections au Conseil d'administration

Suite aux décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin
2010 et à la démission subséquente d'un administrateur, le Conseil
d'administration est actuellement composé de deux membres:

- Monsieur Hans-Reinhard Zerkowski, d'Allemagne, à Riehen, président,
- Monsieur Michael Schroeder, de Genève, à Genève, administrateur.

4.1 Propositions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration vous propose de compléter la composition du
Conseil d'administration par des nouveaux membres dont les compétences, la
complémentarité et l'indépendance permettront d'assurer un fonctionnement
efficace du Conseil d'administration dans le meilleur intérêt de la
société, de ses actionnaires, de ses employés, de ses patients et de ses
créanciers.

Dans sa recherche de la composition optimale du Conseil d'administration,
le Conseil d'administration est actuellement en discussions avancées avec
plusieurs candidats potentiels de premier ordre. Il entend communiquer les
noms de ces personnes aux actionnaires en temps opportun avant la date de
l'Assemblée générale afin de permettre aux actionnaires d'exercer leurs
droits de vote en toute connaissance de cause.

Dans l'immédiat, le Conseil d'administration vous propose d'ores et déjà
d'élire, pour une durée statutaire d'une année jusqu'à la prochaine
assemblée générale ordinaire, la personne suivante:

Monsieur Paul Hökfelt, de Collonge-Bellerive, à Collonge-Bellerive

Le Conseil d'administration soutient la candidature de Monsieur Paul
Hökfelt et vous propose de voter 'oui' à l'élection de Monsieur Paul
Hökfelt ainsi qu'à l'élection des candidats qui seront présentés par le
Conseil d'administration d'ici la date de l'Assemblée générale.

4.2 Propositions de l'actionnaire Antoine Hubert

L'actionnaire Antoine Hubert propose d'élire, pour une durée statutaire
d'une année, les personnes suivantes :

- Monsieur Raymond Loretan, de Loèche-les-Bains, à Genève
- Monsieur Antoine Hubert, d'Orsières, à Montana
- Monsieur Antoine Kohler, de Lausanne, à Genève
- Docteur Cédric A. George, de Genève et Bâle, à Fällanden. 

Le Conseil d'administration n'est pas favorable aux propositions formulées
par Monsieur Antoine Hubert. Par conséquent, le Conseil d'administration
vous propose de voter 'non' à chaque élection proposée au point 4.2 de
l'ordre du jour.

5. Clôture de l'assemblée


Les actionnaires inscrits dans le registre des actions au 11 août 2010
recevront une invitation personnelle par courrier accompagnée d'un
bulletin-réponse. Les actionnaires inscrits au registre des actions entre
le 12 août et le 30 août 2010 (inclus) recevront la présente invitation et
le bulletin-réponse dès leur inscription au registre des actions. Le
registre des actions sera fermé et aucun transfert d'actions ne sera
inscrit du 31 août 2010 (inclus) au 6 septembre 2010 (inclus). Les actions
transférées durant cette période ne disposeront pas du droit de vote. Les
actionnaires n'ayant pas reçu la présente invitation et le bulletin-réponse
doivent contacter immédiatement  leur banque ou intermédiaire financier
s'ils désirent être inscrits au registre des actions, cette inscription
devant intervenir d'ici au 30 août 2010 inclus au plus tard. Ont le droit
de vote les actionnaires inscrits dans le registre des actions avec droit
de vote le 30 août 2010 (inclus). Pour participer à l'Assemblée générale,
les actionnaires devront être en possession d'une carte d'admission. Les
cartes d'admissions ainsi que le matériel de vote seront envoyés aux
actionnaires avant l'Assemblée, sur demande écrite faite au siège de la
Société. Le bulletin-réponse joint à l'invitation permet aux actionnaires
de commander leur carte d'admission ou de donner procuration.

Chaque actionnaire peut se faire représenter par une autre personne,
actionnaire ou non. En outre, chaque actionnaire a la possibilité, de par
la loi, de faire représenter ses actions à l'Assemblée générale par les
organes de Genolier Swiss Medical Network SA, par leur banque dépositaire
ou par Monsieur Laurent Besso, Notaire, Rue du Théâtre 7, 1005 Lausanne
(Tel  +41 (0)21 331 18 18 - Fax +41 (0)21 331 18 10) en qualité de
représentant indépendant. Sauf instruction expresse contraire au moment de
la remise de la procuration, le droit de vote est exercé dans le sens de
l'acceptation des propositions du Conseil d'administration.

Les représentants dépositaires d'actions au sens de l'article 689d CO sont
priés de communiquer le plus tôt possible à la Société, mais au plus tard
le 3 septembre 2010 à midi (l'heure de réception par la Société faisant
foi), le nombre d'actions qu'ils représentent et le numéro des cartes
d'admissions représentées. Sont considérés comme représentants dépositaires
les établissements soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les
banques et les caisses d'épargne ainsi que les gestionnaires de fortune
professionnels.

Toute correspondance concernant l'Assemblée générale doit être adressée au
siège la Société à CH-1272 Genolier, à l'attention de Monsieur François
Brot, Directeur général, Fax +41 22 366 99 98, e-mail fbrot@gsmn.ch.


Au nom du Conseil d'administration
Hans-Reinhard Zerkowski, Président


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