Genolier Swiss Medical Network (GSMN): Révocation de la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire du 16 août 2010

Genolier Swiss Medical Network (GSMN) / AGM/EGM/AGM/EGM

12.08.2010 07:17

Publication d'un message  Adhoc-announcement, transmis
par la DGAP - une  entreprise de l'EquityStory AG.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

---------------------------------------------------------------------------

Chers actionnaires,

Révocation de la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire du 16
août 2010

Par envoi du 23 juillet 2010, le Conseil d'administration de notre société
avait convoqué une Assemblée générale pour le 16 août 2010, à 14h00.

La convocation relative à cette Assemblée générale mentionnait à l'objet
no. 3 de l'ordre du jour le rapport de PricewaterhouseCoopers (PwC) au
sujet de la situation de la société.

Les constatations découlant des éléments de fait qui ressortent du projet
de rapport de PwC, tel que soumis au Conseil d'administration, ont amené ce
dernier à requérir un avis de droit auprès d'une étude d'avocats
spécialisée en droit pénal, afin d'obtenir une appréciation juridique de
certains de ces éléments de fait. Sur la base de cet avis de droit, le
Conseil d'administration se voit dans l'obligation de déposer une plainte
pénale contre au moins un membre de l'ancienne direction de la société. Dès
lors qu'il s'agit d'une personne qui est proposée à l'élection au conseil
d'administration à la prochaine assemblée générale extraordinaire, et que
certains éléments du rapport de PwC doivent encore être approfondis, cette
assemblée générale extraordinaire ne peut être tenue, comme prévu, le 16
août 2010. Il est en effet impératif que tous les actionnaires, en
particulier ceux qui auraient décidé d'exprimer leur vote par procuration,
puissent exprimer leur vote sur une base dûment informée. En outre, ceci
permettra aux personnes proposées à l'élection au Conseil d'administration
de prendre dûment, et de manière approfondie, connaissance des
constatations du rapport de PwC avant l'assemblée générale extraordinaire.

Par conséquent, le Conseil d'administration se voit, à regret, dans
l'obligation de révoquer par la présente la convocation à l'Assemblée
générale extraordinaire qui devait se tenir le 16 août 2010. Cette
révocation fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse
du commerce (FOSC) du 13 août 2010.

Convocation d'une Assemblée générale extraordinaire pour le 6 septembre
2010

Pour ne pas retarder inutilement le processus, le Conseil d'administration
a également décidé d'immédiatement convoquer une nouvelle Assemblée
générale extraordinaire, avec le même ordre du jour, pour la première date
possible, soit pour le 6 septembre 2010. Cette nouvelle convocation est
jointe en annexe à la présente et fera l'objet d'une publication dans la
Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 16 août 2010.

Le délai pour la réception des bulletins d'inscription et procurations
permettant aux actionnaires qui ne pourront participer en personne à
l'Assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2010 de donner des
instructions de vote échoit le 3 septembre 2010.

Le Conseil d'administration déplore les désagréments que la révocation de
la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 août 2010
pourrait causer aux actionnaires, mais il estime que ce report est
nécessaire dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires.

Nous espérons néanmoins vivement que vous pourrez participer à l'Assemblée
générale extraordinaire ainsi convoquée pour le 6 septembre 2010 ou vous y
faire représenter, afin d'apporter votre soutien à l'action que le Conseil
d'administration et la direction actuels poursuivent dans votre intérêt et
celui de la société.

Avec nos meilleures salutations,


Professeur Hans-Reinhard Zerkowski 
Président du Conseil d'administration 

Dr. Michael Schroeder
Membre du Conseil d'administration


12.08.2010 La DGAP diffuse des messages ad hoc, les nouvelles financières et des communiqués de presse.
Archives médiatiques sur les sites suivants : http://www.dgap-medientreff.de et http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------