Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Fribourg, le 7 avril 2022

AEVIS VICTORIA SA - Assemblée Générale ordinaire le 28 avril 2022
Distribution ordinaire de CHF 0.40 par action et distribution extraordinaire de CHF 0.60 par action

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) tiendra son Assemblée Générale ordinaire pour l'exercice 2021 le jeudi 28 avril 2022 à 14h30 dans les locaux de la société à Echandens. Conformément à l'article 27 de l'Ordonnance 3 COVID-19 et selon décision du Conseil d'administration d'AEVIS, les actionnaires ne peuvent exercer leurs droits de vote que par l'intermédiaire du Représentant indépendant. Toute participation physique à l'Assemblée générale ordinaire par les actionnaires ou par d'autres représentants est impossible.

L'activité d'investissement d'AEVIS a permis de réaliser des bénéfices substantiels au niveau de la Holding et par conséquent, le Conseil d'administration propose aux actionnaires un emploi du bénéfice résultant du bilan comprenant une attribution à la réserve légale de CHF 475'685, une distribution ordinaire de CHF 0.40 par action et une distribution extraordinaire de CHF 0.60 par action. Le Conseil confirme ainsi sa politique de dividende de la société et sa volonté de partager avec les actionnaires la valeur créée par l'entreprise.

En cas d'approbation de la proposition, la distribution du dividende ordinaire de CHF 0.20 par action (CHF 0.13 net) et la distribution ordinaire de réserves issues d'apport en capital de CHF 0.20 par action seront versées le 4 mai 2022 (date ex le 2 mai 2022). La distribution d'un dividende extraordinaire de CHF 0.30 par action (CHF 0.195 net) et la distribution extraordinaire de réserves issues d'apport en capital de CHF 0.30 par action seront quant à elles versées le 5 juillet 2022 (date ex le 1^er juillet 2022).

En sus des points ordinaires de l'Assemblée, les actionnaires sont appelés à approuver la réélection individuelle de Christian Wenger (comme membre et Président), Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler et Dr Cédric A. George pour un mandat d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale ordinaire. Le Conseil d'administration propose ensuite de réélire MM. Cédric A. George et Antoine Kohler comme membres du Comité de Nomination et de Rémunération, Me Jacques-Daniel Noverraz comme Représentant indépendant et Berney Associés Audit SA comme organe de révision pour l'exercice 2022.

Les actionnaires se prononceront aussi sur des modifications statutaires en lien avec les nouvelles dispositions du Code des obligations concernant le Droit de la société anonyme, plus particulièrement concernant la tenue des assemblées générales.

Les actionnaires seront enfin sollicités pour approuver l'augmentation et la prolongation du capital autorisé, permettant au Conseil d'administration d'augmenter jusqu'au 28 avril 2024 le capital-actions d'un montant nominal de CHF 42'264'730 en vue du financement d'éventuelles acquisitions.

L'Ordre du jour de l'Assemblée Générale pour l'exercice 2021 peut être téléchargé à partir du lien suivant : https://www.aevis.com/_media/2022/04/ago_2021.pdf

Pour plus d'informations:
AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich
Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32
Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network SA (90%, directement et indirectement), le seul réseau privé suisse d'hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant dix palaces en Suisse et à l'étranger; Infracore SA (30%, directement et indirectement), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, Swiss Hotel Properties SA, un segment immobilier dédié aux hôtels, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.