Genolier Swiss Medical Network (GSMN) / Miscellaneous/Miscellaneous 12.07.2010 17:37 Dissemination of a Adhoc News, transmitted by DGAP - a company of EquityStory AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. --------------------------------------------------------------------------- Chers actionnaires, Comme vous le savez, lors de l'Assemblée générale ordinaire du 9 juin 2010, des changements essentiels ont été opérés à la tête de notre entreprise. Le Président du Conseil d'administration, ainsi que l'Administrateur délégué et CEO n'ont pas été réélus. Peu après, Monsieur Robert Pennone, qui avait été reconduit dans ses fonctions d'administrateur par l'Assemblée générale, comme le Pr Hans-Reinhard Zerkowski et le Dr Michael Schroeder, a décidé de démissionner du conseil d'administration. En date du 2 juillet 2010, nous avons annoncé la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire le 16 août prochain. Il s'agira d'y compléter le Conseil d'administration par l'élection de personnes supplémentaires, de manière à rétablir une situation conforme aux statuts et de permettre au Conseil d'administration de conduire notre entreprise dans des conditions optimales. Lors de l'Assemblée du 16 août 2010, nous vous donnerons un aperçu global de la situation actuelle de notre société et vous indiquerons comment le Conseil d'administration compte améliorer les performances opérationnelles et financières de notre groupe de cliniques. En perspective de cet état des lieux, nous avons confié à l'entreprise de révision renommée PricewaterhouseCoopers (PwC) le mandat d'effectuer une analyse globale de la situation à ce jour. Bien que cet examen, qui s'est déroulé ces dernières semaines, ne soit pas encore terminé, il nous importe de vous communiquer un aperçu des résultats intermédiaires. Malheureusement les nouvelles ne sont guère réjouissantes. En résumé, PricewaterhouseCoopers a constaté des manquements dans la conduite opérationnelle de notre société comprenant notamment: - Des paiements à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs en faveur de la société Global Consulting et Communication S.à.r.l., à Genève, société dirigée par l'ancien Administrateur délégué et son épouse, pour lesquels aucun justificatif écrit n'a pu être présenté à ce jour. - Les honoraires et frais en faveur de Global Consulting et Communication S.à.r.l. présentés dans le rapport de gestion 2009 comme s'élevant à CHF 209'000.-, s'élèvent en réalité à plus du double de ce montant, selon les connaissances actuelles. - Des contrats ont été conclus avec des tiers sans que certains éléments essentiels, tels que la rémunération, aient été arrêtés ou arrêtés de manière adéquate. En conséquence, il n'est pas possible en l'état actuel de déterminer avec certitude si des paiements correspondants à hauteur des montants en question étaient justifiés. - Pour d'autres paiements à des tiers (de montants substantiels), aucune base contractuelle n'a pu être présentée. Nous vous tiendrons informés dès que possible des prochains résultats de l'examen de PricewaterhouseCoopers. Entretemps, le Conseil d'administration et le management travaillent de manière énergique à la correction des carences constatées à ce jour. Bien que ce processus soit actuellement en cours, nous sommes certains de pouvoir vous présenter, lors de l'Assemblée générale du 16 août 2010, une Genolier Swiss Medical Networks SA en bien meilleure santé qu'aujourd'hui. Perspectives positives pour l'avenir Nous sommes convaincus que notre entreprise dispose d'excellentes bases pour devenir l'un des groupes de cliniques privées suisses les plus prospères. Il nous importe donc d'autant plus de remédier aux carences opérationnelles le plus rapidement possible. Le changement de management peut être considéré comme l'un des pas les plus importants dans cette direction. C'est ainsi que nous voulons encore renforcer la confiance que vous, Mesdames et Messieurs les actionnaires, nous accordez. Les projets phares: - Poursuite du développement de la stratégie d'acquisition de cliniques attractives en Suisse. - Développement et approfondissement de l'offre et des compétences médicales de chacune de nos cliniques par une expansion axée sur des domaines médicaux spécifiques. - Etablissement de points de contact à l'étranger, afin de mieux profiter de la réputation internationale de notre groupe et d'attirer davantage de patients étrangers. - Améliorations opérationnelles en vue d'augmenter la rentabilité de la société. - Améliorations administratives, notamment pour apporter davantage de transparence au niveau de la Holding. Nous sommes convaincus que ces mesures permettront d'augmenter significativement la profitabilité et la valeur de notre entreprise. Les détails de notre plan d'actions vous seront présentés lors de l'Assemblée générale du 16 août 2010. Nous vous invitons vivement à participer à l'Assemblée générale du 16 août prochain ou à vous y faire représenter par une personne de confiance, afin d'apporter votre soutien à l'action que le Conseil d'administration et le management actuels poursuivent dans votre intérêt. Le registre des actions sera clos le 4 août 2010. Veillez à respecter cette date afin de faire enregistrer vos droits de vote pour participer aux décisions et élections de l'Assemblée générale du 16 août 2010. Avec nos meilleures salutations, Professor Hans-Reinhard Zerkowski, Président du conseil d'administration Dr Michael Schroeder, Membre du conseil d'administration 12.07.2010 Ad hoc announcement, Financial News and Press Release distributed by DGAP. 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